Сб. Сен 26th, 2020

Финансовый портал

Бизнес, банки, финансы

Банкиры усовершенствовали схему «рисования» вкладов

Как банкиры вклады рисовали

Больше всего фиктивных вкладов было создано в банке «Экспресс» (лицензия отозвана в январе 2013 г.), где в электронную базу данных были внесены записи о размещении физлицами свыше 7 млрд руб. Эту попытку пресекли совместными оперативными действиями правоохранительных органов, ЦБ и АСВ.

В банке «Таурус» в 2016 г. была пресечена попытка хищения средств фонда путем оформления фиктивных документов по 390 вкладам на общую сумму 500 млн руб.

В банке «Евростандарт» в 2017 г. обнаружено 774 договора вклада на 718 млн руб. В результате анализа документов и других обнаруженных в банке источников информации, анализа данных АБС, опросов сотрудников выявлены многочисленные признаки фиктивности этих договоров.

В 2017 г. аналогичная ситуация обнаружена в АО «Банк ТГБ», где за два дня (8–9 марта 2017 г.) в двух офисах банка было оформлено 530 вкладов, имеющих признаки фиктивности, на 614 млн руб.

Источник: АСВ

Adblock
detector